战略委员会组成 - 战略委员会由3名董事组成[6] - 委员由二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[6] 会议召开 - 董事长等可要求召开会议[12] - 会议召开前3日发通知[14] 会议举行与决议 - 半数以上委员出席方可举行[17] - 决议经半数以上委员通过有效[20] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或签字[21][22] - 记录人员为董事会办公室工作人员[24] 档案与规则 - 会议档案保存10年以上[28] - 议事规则由董事会解释修改[34]