中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-006 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意补选薛霞女士为公司 第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 通国脉通信股份有限公司关于变更董事及独立董事的公告》（公告编号： 2024-007）。 （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员 会委员的议案》 经征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议 ...