证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-077 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分 监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）（更 正后）》的有关规定，以及公司于 2022 年 10 月 10 日召开的 202 ...