公司治理 - 2023年12月20日提名新一届董事会独立董事成员[2] - 2024年1月5日独立董事不再担任相关职务[2] - 2023年度召开6次董事会，独立董事亲自出席6次、通讯参加4次[5] - 2023年度召开2次股东大会，独立董事出席1次[5] - 报告期内提名委员会召开3次工作会议，无委托和缺席[6] - 报告期内审计委员会召开4次工作会议，无委托和缺席[7] 业务相关 - 2023年度不存在关联交易，2022年度日常关联交易正常合规[15][16] - 2023年为全资子公司提供不超500万元履约担保[17] 财务相关 - 同意2022年度利润分配预案，综合考虑多因素且稳定[19][20] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 可使用最高不超2022年度经审计总资产50%（23.98亿元）闲置自有资金现金管理[25] 其他 - 报告期内按时编制披露多份报告，信息披露符合规定[18] - 董事会有关董事、高管提名和聘任审议程序合法有效[22] - 董事及高管薪酬符合规定，利于公司发展[23] - 持续完善内部控制制度，开展内部审计工作[26] - 公司、控股股东、董监高及其关联方均按要求履行承诺[27]