业绩数据 - 2023年营业收入510148.65万元，较上年减少2.45%[17][18][64][69] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5043.27万元，较上年减少78.77%[17][18][64] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4484.23万元，较上年减少82.55%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额77856.29万元，较上年增加34.14%[17][64][67][69] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产322387.63万元，较上年末增加5.82%[17][64] - 2023年末总资产773578.99万元，较上年末增加5.24%[17] - 2023年基本每股收益0.19元/股，较2022年减少79.35%[65] - 2023年加权平均净资产收益率1.60%，较2022年减少6.69个百分点[65] - 2023年营业成本433759.70万元，较2022年增加1.74%[69] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额12063.92万元，较2022年减少52.42%[69][70] - 2023年末在建工程112672.34万元，较2022年末增加38.90%[72] 产品收入 - 2023年高压铸造产品收入197320.74万元，低压铸造产品收入17675.15万元，重力铸造产品收入262866.59万元[18] 未来展望 - 2024年新能源汽车产品销售将保持良好增长率[20] 生产成果 - 墨西哥圣米格尔工厂（一期）已完成部分产线布局，高压铸造产品开始小批量交付[20] - 大型一体化车身件量产良品率稳定在95%以上[21] - 9000T超大型一体化车身后地板良率达到95%以上[23] 项目金额 - 卡钳领域项目全生命周期总销售金额预计约为1.42亿欧元[22] 公司治理 - 2023年董事会召开会议8次，审议议案48项，出席率100%[31] - 2023年董事会各专门委员会召开会议14次[31] - 报告期内召开1次定期股东大会和3次临时股东大会[32] - 2023年完成从第三届董事会换届为第四届董事会，新选聘2位独立董事[36] - 2024年公司董事会将修订《公司章程》等制度，制定《会计师事务所选聘制度》[37] - 2024年公司将利用资本市场进行再融资，优化融资结构[40] - 2023年监事会共召开会议8次，各监事整体出席率达100%，累计审议议案28项[46] - 2024年监事会将及时召开会议，审核公司重大决策事项[58] - 2024年监事会将参与公司相关制度修订，完善公司治理结构[58] - 2024年监事会将督促加强内控建设，监督核心业务流程[58] - 2024年监事会将参与培训活动，加强政策法规和财务知识学习[58] 利润分配 - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以确保向特定对象发行A股股票事项顺利推进[76] 审计机构 - 拟续聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构，审计费用待协商[80] 授信担保 - 公司及控股子公司拟申请不超55亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会结束[82] - 续展及新增担保预计额度不超40亿元人民币、3000万美元、2000万欧元，有效期至2024年度股东大会结束[83] - 江苏文灿压铸资产负债率83.45%，获2.5亿元担保额度[85] - 重庆文灿压铸资产负债率79.75%，获7亿元担保额度[85] - 安徽雄邦压铸资产负债率72.40%，获8亿元担保额度[85] - 法国百炼集团及其子公司获5亿元人民币、2000万欧元和3000万美元担保额度[85] - 广东文灿压铸科技资产负债率68.98%，获6亿元担保额度[85] - 天津雄邦压铸资产负债率50.38%，获5亿元担保额度[85] 子公司情况 - 截至2024年3月31日，天津雄邦压铸资产总额98833.39万元，负债总额49791.61万元[88] - 2023年12月31日重庆文灿压铸资产总额51086.39万元，2024年3月31日增至82323.05万元[94] - 2023年12月31日重庆文灿压铸负债总额44204.99万元，2024年3月31日增至65654.21万元[94] - 2023年12月31日法国百炼集团资产总额298115.14万元，2024年3月31日增至303558.75万元[96] - 2023年12月31日法国百炼集团负债总额152668.07万元，2024年3月31日增至156414.83万元[96] 议案审议 - 公司董事会同意公司及控股子公司向银行申请授信和提供担保事项，并提交股东大会审议[97][98] - 公司编制了前次募集资金使用情况报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告，提请股东审议[102] - 公司拟修订《独立董事工作制度》《董事会议事规则》，修订后制度已披露，提请股东逐项表决[106][107] - 相关议案均已通过公司董事会或监事会会议审议[99][103][108]