委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名，由独立董事担任召集人[3] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生[3] 会议规则 - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议召开前七天通知全体委员[11] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议须经全体委员的过半数通过[11] - 薪酬与考核委员会会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[11] 薪酬方案 - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[6] - 公司高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准，向股东大会说明并充分披露[6] 职责与程序 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案等事项并向董事会提建议[9] - 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评需经述职、评价、提报酬方案报董事会等程序[11]