制度概况 - 制度制定时间为2023年11月[2] - 制度解释权与修订权属于公司董事会[28] - 制度自公司董事会批准之日起实施[28] 投资分类与决策 - 对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[5] - 对外投资决策机构为经理、董事会或股东大会[8] 部门职责 - 证券部负责项目可研、评估及长投日常管理[10] - 财务部负责对外投资财务管理、筹措资金等[8] - 证券部负责对外投资项目跟踪及效果评价[24] 投资流程 - 确定投资方案考虑现金流量等选最优[13] - 投资项目实施后可派驻产权代表跟踪管理[14] 监督与报告 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益[16] - 董事会在项目实施后三年内至少每年书面报告情况[24] - 监事会行使对外投资活动监督检查权[25] 其他规定 - 对外投资转让、回收等须经股东大会或董事会决议[19] - 核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明[29] - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[22] - 子公司信息应真实准确完整并及时报送公司[22] - 若制度与后续规定抵触，董事会应制定修订方案并提请审议[28]