董事选举与任期 - 董事（不含独立董事）从持有公司有表决权股份总数3%以上（含3%）股东提名候选人中选举产生[10] - 董事任期每届三年，可连选连任，从股东大会决议通过之日起计算[12] 董事任职限制 - 有特定七种情形之一不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[13] - 担任破产清算或违法吊销执照公司相关职务且负有个人责任，未逾3年不能任本公司董事[13] 董事辞职规定 - 董事辞职提交书面报告，董事会2天内披露情况[19] - 辞职致董事会低于法定人数，原董事履职至新董事就任[19] - 董事会2个月内召集股东大会填补空缺[19] 投资与合同审批 - 对内投资单项价值多于公司最近经审计净资产值10%且在20%以内[25] - 对外投资单项价值超过公司最近经审计净资产值5%且在20%以内[25] - 批准非投资类委托等合同交易额在公司最近经审计净资产值10%以上且30%以下[25] - 批准非投资类购买等合同交易额在公司最近经审计净资产值30%以上且50%以下[25] 独立董事设置 - 公司设三名独立董事，连任一般不超六年[28][31] 重大关联交易界定 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5% [32] 资金往来规定 - 公司股东等对公司借款或其他资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5% [33] 董事会会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[36] - 代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时会议[37] - 董事提议，董事长2日内决定是否召开并告知全体董事[38] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日通知董事并抄送监事[39] - 定期会议变更通知提前3日发出[41] 董事会会议举行与决议 - 会议需过半数以上董事出席方可举行，决议须全体董事会成员过半数通过[42][43] - 董事一年出席会议少于次数三分之二，监事会审议履职[46] - 董事回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[47] - 无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[47] 会议记录与档案 - 会议记录含日期、地点等内容，档案保存不少于十年[50][53] 议案提交 - 议案提前15日提交，紧急事项提前5日提交[51] 独立董事专门会议 - 过半数独立董事推举一人召集主持[53] 资料保存 - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[57] 费用报销 - 董事出席会议费用公司支付，报销需原始凭证[59] 规则生效与解释 - 规则经股东大会批准生效实施，解释权归董事会，股东大会修订[60][61] 会议表决与决议落实 - 仅对议程事项表决，临时动议需董事长同意[51][52] - 会议结束前宣读决议，董事担责，董事长督促落实通报情况[52][60]