会议审议 - 2023年11月14日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过多项议案[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》等11项议案需提交股东大会审议[2] 章程修订 - 公司章程修订后，股东大会职权增加审议员工持股计划[3] - 公司章程新增股东为非法人组织出席会议相关规定[3] - 授权委托书修订后，委托人为非法人组织需加盖单位印章[4] - 股东大会普通决议通过事项中，监事会成员范围扩大至全体[4] - 股东大会特别决议通过事项中，增加公司分拆[5] - 股东买入公司有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[5] - 征集股东投票权主体新增投资者保护机构[5] 董事会权限 - 董事会在股东大会授权范围内决定对外投资等事项[6] - 董事会确定对外投资等事项权限并建立审查和决策程序，重大投资项目需评审并报股东大会批准[6] 投资者关系管理 - 投资者关系管理是加强与投资者沟通、增进了解的管理行为[7] - 工作内容是遵循原则及时披露影响决策的相关信息[7] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东大会等[7] - 公司制定投资者关系管理制度以规范工作、保护权益、完善治理[7] 其他事项 - 《公司章程》相应条款修订以工商行政管理部门核准结果为准[8] - 董事会提请授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[8] - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》及《会计师事务所选聘制度》[9] - 公司修订《股东大会议事规则》等多项制度[9]