会议与决策 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事史建设均按时出席[4] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议，史建设出席并投赞成票[4] - 2023年4月25日审议通过2022年日常关联交易执行情况及2023年预计议案[10] - 2023年11月7日审议通过设立全资子公司投资九华健康素食合肥餐饮店项目及租赁房产关联交易议案[10] - 2023年4月25日审议通过使用不超5亿元闲置自有资金现金管理议案[14] - 2023年4月25日审议通过《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[21] - 2023年2月24日审议通过向全资子公司划转资产议案[17] - 2023年4月25日审议通过计提商誉减值准备议案[22] - 2023年4月25日审议通过会计政策变更议案[23] - 2023年2月24日审议通过聘任汪必胜、何茹、汪涛为副总经理议案[24] 财务状况 - 2022年度归属上市公司股东净利润为 -1369.94万元，期末未分配利润7.03亿元[19] - 2022年度母公司净利润为 -1550.33万元，期末未分配利润5.47亿元[19] - 2022年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[21] - 截止2023年12月31日，公司无对外担保及关联方占用资金情形[13] - 2023年全资子公司客运公司为建设项目工程款支付担保并以自有资金质押[13] 其他事项 - 报告期内按时编制并披露《2022年度报告》等四份报告[15] - 建议继续聘任容诚会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[18] - 报告期内公司及相关股东无违反承诺履行情况[27] - 报告期内公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[28]