独立董事任职资格 - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人[3] - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[4] - 会计专业人士有经济管理高级职称，需在会计等岗位5年以上全职工作经验[4] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超过6年[10] 独立董事履职与管理 - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[11] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[12] - 独立董事行使特别职权中前三项需全体过半数同意[17] - 应披露关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计及合规管理委员会全体成员过半数同意后，披露财务信息等事项提交董事会审议[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[26] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[28] - 独立董事专门会议过半数独立董事亲自出席方可举行[23] - 原则上会议召集人提前五日通知并提供资料，紧急情况经半数以上同意可随时召开[23] 公司支持与保障 - 公司为独立董事履职提供工作条件与人员支持[31] - 公司保障独立董事与其他董事同等知情权[31] - 公司及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[31] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面要求延期会议[32] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[32] - 相关人员配合独立董事行使职权[32] - 公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[36] - 公司可建立独立董事责任保险制度[37] - 公司给予独立董事相适应津贴并披露[33][34] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效，由董事会解释[36][37]