融资情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金30,000.00万元[4] - 假设发行价格4.53元/股，发行股票6,622.52万股[4] - 发行前总股本64,620.87万股，发行后71,243.38万股[6] 业绩假设 - 假设2024年净利润较2023年上升20%，发行前归属母公司普通股股东净利润12,424.04万元，发行后不变[7] - 假设2024年净利润较2023年持平，发行前后归属母公司普通股股东净利润均为10,353.36万元[7] - 假设2024年净利润较2023年下降20%，发行前归属母公司普通股股东净利润8,282.69万元，发行后不变[7] - 假设2024年净利润较2023年上升20%，发行前基本每股收益0.19元/股，发行后0.17元/股[7] - 假设2024年净利润较2023年持平，发行前基本每股收益0.16元/股，发行后0.15元/股[7] - 假设2024年净利润较2023年下降20%，发行前基本每股收益0.13元/股，发行后0.12元/股[7] 资金用途 - 发行募集资金用于“新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目”[9][25] - 募集资金扣除费用后用于该项目，扩充现有产品产能[13][25] 合作与技术 - 公司与多所高校和科研机构合作增强技术开发综合竞争力[15] - 公司在曲轴制造领域配备众多国内顶尖和国际先进的专用设备[16] 客户与市场 - 公司主要配套境内客户为国内主要发动机及整车厂商，配套规模逐年提高[18] - 比亚迪全系列混动曲轴产品供货占50%以上配套份额，东风乘用车混动曲轴独家配套[19] - 2023年获奇瑞汽车混动曲轴产品定点并完成开发，2024年全面批量供货[19][20] - 小康动力新能源混动曲轴产品已送交样件并进入试装阶段[20] 公司管理 - 公司将加强募集资金监管，采用专户专储、专款专用制度[22] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款，发行股票后严格执行现金分红制度[26] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费等[27] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[27] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[27] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[28] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管规定出具补充承诺[28] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违规愿承担补偿责任[28]