会议安排 - 2024年4月25日公司董事会公告召开2023年年度股东大会，公告刊登距会议召开达20日[4] - 2024年5月15日股东大会通过上交所网络投票系统投票，交易系统投票时间为9：15至9：25、9:30至11:30、13：00至15：00，互联网投票时间为9：15至15：00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份35,296,040股，占公司有表决权股份总数的42.3615%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人为5人，代表有表决权股份32,156,720股，占公司有表决权股份总数的38.5938%[6] - 通过网络投票的股东共计2人，代表有表决权股份数3,139,320股，占公司有表决权股份总数的3.7677%[7] - 参加会议的中小投资者股东共计3人，代表有表决权股份3,139,420股，占公司有表决权股份总数的3.7678%[10] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%[12][13][14][15][16][17][19] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》中小股东表决结果为3,139,420股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%[18] - 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》总表决结果为35,186,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%，关联股东回避表决[21][22] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意股数为35,296,040股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%[23] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决同意股数为35,296,040股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决同意股数为35,296,040股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%[26] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》总表决同意股数为35,106,040股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%，为特别决议议案，已由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[27][28] - 《关于变更公司注册资本、修订并启用新<公司章程>的议案》表决同意股数为35,296,040股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%，为特别决议议案，已由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意股数为35,296,040股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%，为特别决议议案，已由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[28][30] - 中小股东对各议案同意股数为3,139,420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%[23][24][28][29]