内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为67%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为74%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控营业收入、资产总额、利润总额错报对应不同缺陷等级标准[14] - 财务报告内控重大缺陷定性为董事等舞弊、更正以前年度重大会计差错等[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[17] 内部控制缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19][20] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[23][20] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 其他情况 - 公司存在个别环节内控活动执行不到位，风险可控且已制定整改计划[22]