公司基础信息 - 发行人注册资本为385,637,248.00元[5] - 发行人证券代码为603078[5] - 法定代表人为江禹[20] 报告与检查 - 2022年度报告于2023年4月10日披露，2023年度报告于2024年3月16日披露[5] - 保荐代表人于2023年2月1日、2024年3月12日对发行人进行现场检查[6] 证券发行与上市 - 本次证券发行时间为2022年11月22日[5] - 本次证券上市时间为2022年11月29日[5] 募集资金 - 2021年度非公开发行股票募集资金净额为63,856.92万元[7] - 截至2023年12月31日，公司募集资金已累计投入64,412.20万元（含已结算利息）[7] - 江化微2021年度非公开发行股票募集资金已使用完毕，专户已销户[18] 关联交易 - 2022年11月7日至2022年12月31日，江化微与澄星股份关联采购金额452.46万元，占比0.39%[10] - 2023年1月1日至2023年10月27日，江化微与澄星股份关联采购金额1590.34万元，占比0.86%[10] - 2024年3月15日，江化微第五届董事会第九次会议9票同意通过补充确认日常关联交易议案[12] - 2024年3月，江化微第五届独立董事专门会议3票同意通过补充确认日常关联交易事项[12] - 2024年3月16日，江化微公告补充确认日常关联交易[12] 保荐意见 - 保荐机构认为江化微2022、2023年度募集资金存放和使用合规，无异议[8] - 保荐机构认为江化微已披露公告与实际相符，内容完整[17] - 保荐机构同意江化微追认关联交易事项，并建议加强内控[8] - 华泰联合证券为江阴江化微电子材料股份有限公司2021年度非公开发行股票出具保荐总结报告书[20] - 保荐代表人为於桑琦、姜海洋[20]