会议情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会5次，独立董事出席董事会8次、通讯出席3次，列席股东大会5次[4] - 2023年召开董事会提名委员会会议4次、审计委员会会议4次，独立董事均亲自出席[4] 关联交易 - 存在离职高管离职后12个月内入职供应商并担任高管情况，未及时识别并披露关联交易[10] - 2024年3月15日对日常关联交易事项进行追认审议并补充信息披露[10] - 独立董事确认补充确认日常关联交易符合实际情况，未发现转移利益情况[11] 公司治理 - 2023年度续聘大华会计师事务所为审计机构[15] - 2023年1月12日聘任费祝海为财务总监[16] - 选举殷福华等人为公司第五届董事会董事长、副董事长等职务[17] - 制定董事、高级管理人员2023年度薪酬标准[17] - 报告期内无股权激励计划或员工持股计划[19] - 报告期内对外担保均为子公司担保，无控股股东及其关联方非经营性资金占用[20] 分红转增 - 2022年度以296,644,037股为基数，每10股派发现金红利0.7元，共派20,765,082.59元，每10股转增3股，转增后股本为385,637,248股[21] 资金管理 - 2023年度募集资金管理及使用规范，信息披露真实[22] 独立董事 - 2023年学习《上市公司独立董事管理办法》并参加培训[24] - 参加深圳证券交易所举办的第136期上市公司独立董事培训班[24] - 2024年将加强公司信息披露和合规性宣讲[25] - 2024年将参加监管培训，掌握市场动态和公司情况[25] - 2024年将加强公司风险控制和管理工作[25] - 2024年将监督公司保持高水平财务透明度[25] 建议 - 完善治理结构，明确独立董事角色和责任[25] - 提高董事会有效运作[25] - 确保决策过程公正性和透明度[25]