会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席4次，通讯出席2次[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事列席2次[4] - 2023年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，独立董事出席[6] 关联交易与承诺履行 - 2023年未发生重大关联交易，存在未及时识别披露情况，2024年3月15日追认补充[11] - 2023年控股股东及关联方按要求履行承诺，无违规情形[12] 人员变动 - 聘任费祝海为财务总监、董事会秘书[16,17] - 选举殷福华为第五届董事会董事长兼总经理等职务[17] - 独立董事王宏滔2023年6月26日离任[24] 财务相关 - 以2022年12月31日股份为基数派发现金红利、转增股本[20] - 2023年对2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项，使用合规[21] 其他 - 2023年按监管要求完善内控制度，内控体系无重大重要缺陷[14][15] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年无股权激励或员工持股计划[18] - 2023年无控股股东及关联方资金占用和对外担保问题[19]