会议召开情况 - 2023年度召开4次股东大会、8次董事会会议[2] - 召开1次董事会战略委员会会议[3] - 召开6次董事会审计委员会会议（含1次临时会议）[3] - 召开3次董事会提名、薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事专门会议召开2次[5] 人员变动 - 2023年度聘任王钦女士担任财务负责人[12] - 第五届董事会选举赵政先生、王骏先生为公司董事[13] 审计与财务 - 2023年召开审计委员会临时会议听取年度财务报告审计工作计划汇报[8] - 2023年度续聘信永中和为财务审计和内控审计机构[11] - 2023年度对会计政策进行相应变更[12] 其他事项 - 2023年度与关联方关联交易定价原则公平公正公允[10] - 2023年度财务会计报告和定期报告财务信息真实准确完整[10] - 根据2022年度实际经营业绩拟定高级管理人员2022年度薪酬方案[14] - 2023年独立董事严格履职，2024年将继续推动公司发展[15]