会议召开情况 - 2023年度公司召开6次董事会，3次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议[7] - 审计委员会2023年召开4次会议[7] - 战略委员会2023年召开1次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事出席6次董事会会议，均亲自通讯出席[5] - 2023年5月9日参加业绩暨现金分红说明会[12] - 参加2022年年度报告审计沟通会[10] - 通过线上学监管培训资料[13] 议案审核 - 2023年4月审核关联交易议案并同意[15] - 2023年4月26日审核利润分配预案并同意提交[16] - 2023年4月26日审议通过续聘审计机构议案[18] - 2023年8、9月审核增加关联交易额度议案并同意[15] 评价与展望 - 认为2023年财务信息真实准确完整，内控良好[17] - 认为董事及高管薪酬决策规范合理[20] - 2024年继续为公司决策提建议维护股东利益[24] 制度与披露 - 2023年7月28日需年底完成系列制度修订[22] - 报告期内严格履行信息披露义务[21] - 监督核查信息披露执行情况维护投资者权益[21]