制度修订 - 公司对《公司章程》等10项制度进行修订[1] - 修订后的《公司章程》等4项制度尚需提交股东大会审议[2] - 修订后的各项制度经公司第四届董事会第七次会议审议通过[2] 董事相关 - 董事会、监事会、单独或合计持有已发行股份百分之一以上股东可提独立董事候选人[6] - 选举两名以上独立董事时，中小股东表决情况应单独计票并披露[7] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年，满六年起36个月内不得被提名[8] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露，特定情形60日内完成补选[9] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，视为不能履职应建议撤换[8] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[8] 会议规则 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈[5] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[5] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日通知全体董事等，紧急情况经全体董事一致同意可免通知期[10][11] - 董事会会议表决方式有记名书面、通讯、举手表决等[11] 决策流程 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 利润分配方案由董事会提出预案，经全体董事过半数以上通过[11] - 董事会过半数以上董事表决同意事项提交股东大会审议批准[12] - 董事会未做年度现金分红预案需说明原因等，独立董事发表独立意见[12] - 董事会审议现金分红方案应研究时机等事宜，独立董事可提分红提案[12] - 当年满足现金分红条件，董事会未提或低于规定比例分配需说明原因并披露[12] 其他 - 公告日期为2023年12月14日[4] - 召开股东大会时公司应提供网络投票方便中小股东表决[12] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行业务，聘期1年可续聘[12]