业绩总结 - 2023年营业收入18.83亿元，2022年21.96亿元，2021年21.40亿元[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，2022年2.09亿元，2021年1.50亿元[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，2022年1.81亿元，2021年0.82亿元[4] - 2023年加权平均净资产收益率9.46%，2022年10.21%，2021年7.94%[7] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.59%，2022年8.81%，2021年4.34%[7] 股权激励 - 拟授予800.00万股限制性股票，占公司股本总额2.00%[5] - 激励对象共计287人[12] - 董事长杨水余获授10.00万股，占授予总量1.25%，占总股本0.02%[15] - 董事、总经理周焕辉获授10.00万股，占授予总量1.25%，占总股本0.02%[15] - 董事、董事会秘书张德军获授8.00万股，占授予总量1.00%，占总股本0.02%[15] - 中层管理人员、核心骨干人员获授716万股，占授予总量89.50%，占总股本1.79%[16] - 副总经理等7人各获授8万股，各占授予总量1.00%，各占总股本0.02%[16] - 限制性股票授予价格每股4.20元[17] - 激励计划有效期最长不超过60个月[20] - 需在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内授予并完成公告、登记[21] - 限售期为授予登记完成之日起24、36、48个月[22] - 第一个解除限售期解除比例30%，第二个30%，第三个40%[23] 业绩考核 - 考核期为2024 - 2026年，分三期解除限售[32] - 2024年营收增长率不低于10%，净利润增长率不低于30%，加权平均净资产收益率不低于9.10%[32] - 2025年营收增长率不低于15%，净利润增长率不低于50%，加权平均净资产收益率不低于9.15%[33] - 2026年营收增长率不低于20%，净利润增长率不低于70%，加权平均净资产收益率不低于9.20%[33] - 选取26家同行业对标企业进行解除限售考核[34] - 绩效评价结果划分为4个等级，A等级解除限售系数1.0，B等级0.8，C等级0[36] 计划流程及调整 - 需经杭州市萧山区人民政府审批和公司股东大会审议，且股东大会表决需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45][46] - 公告前对内幕信息知情人6个月内买卖股票情况自查，有内幕交易不得成为激励对象[44] - 激励对象名单内部公示不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[45] - 股东大会审议通过后，董事会60日内授出权益并完成公告等程序，否则计划终止，3个月内不得再次审议[46][47] - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量、授予价格需董事会审议，律师出具意见并及时披露[42][43] - 因其他原因调整相关条款，需董事会审议后重新报股东大会批准[43] 成本及影响 - 假设2024年5月授予，授予日股价暂假设8.42元/股，测算总摊销费用3376.00万元[62] - 2024年限制性股票成本预计摊销787.73万元[64] - 2025年预计摊销1181.60万元[64] - 2026年预计摊销844.00万元[64] - 2027年预计摊销450.13万元[64] - 2028年预计摊销112.53万元[64] - 激励计划股份支付费用在经常性损益中税前列支，对净利润有影响但程度不大[64] - 激励计划对员工及公司发展有正向激励作用，业绩提升将高于费用增加[65]