人事变动 - 同意第二届董事会安全与环境委员会委员由王建民、李颖琦、汪健担任，王建民任主任委员[1] - 同意增补郭丽君为第二届董事会战略委员会委员并任主任委员[3] - 同意公司副总经理钟中代行财务总监职责[6] 项目决策 - 同意部分募集资金投资项目延期[7] - 同意注销上海东储擎仓咨询管理有限公司，其注册资本100万元，公司持股50%[8] 其他事项 - 会议听取《关于优化充实华南分公司职能定位的报告》[9]