业绩相关 - 2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 2024年拟继续聘用天职国际会计师事务所，年度审计费用248万元，年报审计费200万元，内控审计费48万元[61] 公司荣誉 - 公司成为“丝路电商”海外仓服务联盟首批14家成员单位之一[16] - EOS新货站系统项目荣获2022 - 2023年度民航企业数字化转型标杆案例等[18] - 公司获得ISO27001信息安全体系认证[18] - 公司凭借ESG方面表现获多项奖项[18] - 2023年公司获得上交所2022 - 2023年度信息披露A级评价等荣誉[31] 2023年工作情况 - 2023年董事会召开会议11次，审议通过78项议案[27] - 2023年董事会各专委会召开会议15次，审议43项议题[28] - 2023年董事对公司发展提7项意见建议完善战略规划[26] - 2023年公司设立35项各类风险预警指标防范重大经营风险[29] - 2023年公司召开5场业绩说明会，董事参与解读业绩[32] - 2023年公司通过上证e互动回复81个问题，接听投关热线75个[32] - 2023年公司参加60场机构投资者交流，回应跨境电商热点[32] - 2023年修订《公司章程》等多项制度提升公司治理水平[22][23] - 2023年编制12份月报、8份专报、4份季报为董事提供信息[34] - 2023年开展3次专题调研，外部董事提出16项意见和建议[34] - 2023年度监事会召开4次会议，审议通过21项议案[48] - 2023年公司按时编制并披露多份定期报告及内部控制评价报告[87][110][134][156] 2024年展望 - 2024年董事会每半年听取安全工作情况报告，设立安全与环境委员会[38] - 2024年公司聚焦“航空货运”主业，扩大机队规模，布局华南市场等[39] - 2024年持续加强董事会建设，优化治理主体协调运转机制[40] - 2024年修订公司治理制度，优化股权结构，做好董事会换届选举[41] - 2024年加强董事履职支撑服务，编制月度、周度资讯报告[41] - 2024年监事会将严格执行规定，履行职责，强化资金监管，防范经营风险[56] - 2024年独立董事将在多方面为公司提出专业性建议[117] 人员相关 - 提名王建民为第二届董事会非独立董事候选人[67] 制度修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，包括独立董事相关条款等[65] 其他 - 第六届进博会上公司与海外出口商签订数亿美元采购合作备忘录[16] - 针对中国东航2022年度5项评价意见，公司制定提升方案并完成整改[24]