业绩总结 - 2023年公司实现营业收入57.51亿元，同比增长13.24%[17][55][56][58] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润6.27亿元，同比增长15.46%[17][55][56][58] - 2023年末公司总资产95.05亿元，同比增长12.46%，资产负债率55.45%[55][57] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额12.33亿元，同比增长73.63%[56][58] 未来展望 - 2024年公司经营管理聚焦战略规划，提升竞争力和盈利能力[36] - 2024年度公司计划实现营业收入67.95亿元，同比增长18.1%，计划实现净利润7.0亿元，同比增长11.6%[62] 新产品和新技术研发 - 2024年度公司拟自筹资金3.1亿元用于资本性支出，其中1.5亿元用于数字化工厂建设[63][64] 其他新策略 - 业务上深耕电网需求，提升传统和新二次市场份额，扩大新能源规模等[37] - 能力建设上加大战略配套资源投入，提升核心能力[37] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开7次会议，审议36个议案[19] - 2023年公司战略委员会召开2次会议，为战略决策等提专业意见[25] - 2023年公司审计委员会召开4次会议，讨论审议财务等事项[26] - 2023年公司薪酬与考核委员会召开2次会议，监督审查薪酬绩效[28] - 2023年公司提名委员会召开2次会议，总结复盘董事、高管履职情况[29] - 2023年度监事会共召开6次会议[45] 股东权益 - 2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元，合计拟派发现金红利4.99亿元，现金分红金额占净利润比例为79.62%[65] 人员薪酬 - 2023年度公司董事津贴合计445.99万元，其中刘志超180万元，张涛和祝朝晖各116万元，三位独立董事各11.33万元[69] - 2024年度公司独立董事津贴为12万元[70] - 2023年度监事会主席刘晓亚税前薪酬81.62万元，监事李佳琳43.30万元，职工监事梅舒娟60.34万元[72] 审计相关 - 2024年度续聘中证天通会计师事务所，年服务费用140万元[76] 会议安排 - 2024年4月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可通过交易系统投票平台投票[6] - 2024年4月12日9:15 - 15:00可通过互联网投票平台投票[6] - 2024年4月12日下午13:00召开现场会议[6] 激励计划 - 公司实施启航2号限制性股票激励计划[102][145]