业绩总结 - 2023年货物吞吐量2.30亿吨，创历史新高，较2022年增长10.74%，完成年度经营计划的108.49%[21][52][54] - 2023年营业收入58.45亿元，同比增长4.00%，完成年度经营计划的107.72%[21][52][54] - 2023年利润总额25.78亿元，完成年度经营计划的111.36%[21][54] - 2023年归母净利润19.25亿元，净资产收益率9.88%[21] - 2023年营业成本317649.22万元，较2022年下降7.73%[52] - 2023年管理费用49062.80万元，同比增长28.43%[52] - 2023年研发费用7024.43万元，较2022年增长60.08%[52] - 2023年营业利润257633.59万元，同比增长16.49%[52] 未来展望 - 2024年是公司“二次创业”由开局起势转向全面突围的攻坚之年[27] - 预计2024年散杂货吞吐量2.30亿吨，营业收入58.50亿元，利润总额25.98亿元[55] - 2024年计划投资项目149项，总金额5.59亿元[73] - 2024年固定资产投资124项，计划投资5.28亿元，续建项目占比71.46%，新开工项目占比28.54%[73] - 2024年软件资产投资25项，计划投资3078万元，续建项目占比11.73%，新开工项目占比88.27%[73] 新产品和新技术研发 - 2024年启动矿石码头智慧港口重点支撑项目建设[30] 市场扩张和并购 - 2024年重点推进京唐港区51号、52号散货泊位工程相关工作，估算总投资不超54亿元，计算期30个月[30][77] 其他新策略 - 2024年推进25万吨级航道常态化夜航[30] - 2024年开展绿色港口三年行动计划[30] 公司治理 - 股东大会表决方式为现场投票与网络投票相结合，交易系统投票时间为2024年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[5] - 现场会议时间为2024年4月25日下午14:00，地点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅[6] - 董事选举议案应选6人，独立董事选举议案应选3人，监事选举议案应选3人[7][10] - 股东发言、提问时间共20分钟，每次发言原则上不超过3分钟[13] - 第12、13、14项议案选举董事、独立董事、监事采取累积投票制表决，其他议案由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过[14] - 第4、6、7、8、12、13、14项议案为对中小投资者单独计票的议案[14] - 现场计票由2名股东代表及1名监事代表负责，监事代表担任总监票人[15] - 公司第七届董事会和监事会将于2024年4月21日任期届满[93][101] - 公司第八届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事、3名独立董事[93] - 公司第八届监事会拟由5名监事组成，包括3名非职工代表监事、2名职工代表监事[101] - 杨志明、肖翔、徐扬为公司第八届董事会独立董事候选人[93] - 郑国强、肖湘、曾焜为公司第八届监事会非职工代表监事候选人[101] - 第八届董事会和监事会任期自股东大会选举通过之日起三年[93][101] - 选举董事会和监事会的议案分别经七届二十二次董事会和七届十八次监事会审议通过[93][101] 其他 - 2023年5月公司入选国务院国资委“双百企业”名单[23] - 2023年共召集召开股东大会5次，审议通过议案20项；召开董事会8次，审议通过议案50项[26] - 2023年全年共披露4项定期报告、57项临时公告，信息披露考核获上交所“A”级最高评价[26] - 2023年度公司监事会共组织召开6次会议，审议通过20项议案[36] - 监事会认为公司建立了完善内部控制制度，无违法违规经营行为[39] - 监事会认为公司财务管理体系完善、财务状况良好，定期报告真实准确[40] - 监事会认为公司关联交易符合实际需要，定价合理，决策程序合规[43] - 以2023年12月31日公司总股本5925928614股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），派发现金红利总额1185185722.80元[58] - 公司确认支付安永华明2023年度财务审计费用98万元、内控审计费用70万元，预计2024年相同[70] - 为公司及董监高购买责任险，累计责任限额不超3000万元，保险费不超10万元/年[79]