会议情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事应参会8次，亲自出席8次，通讯参加5次[2][3] - 2023年召开股东大会3次，独立董事应参会3次，亲自出席2次[3] - 2023年独立董事参加审计、提名等委员会共7次[3] 财务相关 - 2023年无控股股东等非经营性资金占用和对外担保情况[7] - 2023年内部控制评价无重大缺陷[9] - 续聘大华所，审计服务费用53万、20万[10] - 2023年未发生会计政策等变更情况[10] 人事变动 - 推举张成伟为第七届董事会董事候选人[10] - 选举张成伟为第七届董事会董事长[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[13] 董事会工作 - 2023年董事会审议通过2022年年度报告等重大事项[12] - 审计委员会开展2022年度财务报告等工作[12] - 薪酬与考核委员会监督高管薪酬发放[12] - 提名委员会审核新任董事、高管资格[12]