业绩情况 - 2023年公司实现营业收入186.93亿元，同比增长1.80%，归属上市公司股东净利润1.82亿元，同比下降20.27%[16][41][49] - 截至2023年12月31日，公司资产总计221.76亿元，较年初减少6.03亿元，增幅 - 2.65%[45] - 截至2023年12月31日，负债总计155.07亿元，较年初减少7.54亿元，增幅 - 4.63%[46] - 截至2023年12月31日，所有者权益合计66.69亿元，较年初增加1.51亿元，增幅2.31%[47] - 截至2023年12月31日，公司合并资产负债率为69.93%，较年初的71.39%减少了1.46个百分点[48] 生产数据 - 2023年公司完成39个数智化转型项目[8] - 报告期内公司生产机制纸418.84万吨，销售429.52万吨[16] - 公司年产45万吨高档信息纸机产能稳步爬坡[12] 技术研发 - 山东基地获批省级创新项目4项，获发明专利授权3项，实用新型专利10项，专利受理34项[11] - 江苏基地报告期内获得发明专利18项和实用新型专利2项[11] - 公司参与或修订14项标准，包括10项国家标准和4项团体标准[14] - 2023年9月三款产品通过产品碳足迹认证，10月通过产品碳中和认证[15] 未来规划 - 2024年公司规划投入约12亿元用于项目建设[59] - 2024年公司拟新增向关联方天源热电、恒绿环保销售沼气，预计金额900万元[94] - 2024年公司拟新增向关联方天源热电提供废水处置服务，预计金额525万元[94] - 2024年公司拟新增向关联方恒绿环保提供废水处置服务，预计金额340万元[94] - 博汇纸业及子公司2024年向金禹管理、海南金海、金光纸业购买造纸用木浆预计金额分别调整为106,196.50万元、140,000.00万元、110,000.00万元[96] - 博汇纸业及子公司2024年向宁波贸易、金鑫纸业销售纸品预计金额分别调整为30,811.00万元、29,700.00万元[96] 公司治理 - 2023年公司成立董事会战略及ESG委员会，首次完成标普ESG评级[13] - 2023年山东基地入选“省级绿色工厂”和“省级绿色供应链管理企业”名单，江苏基地获“省级绿色工厂”称号[13][14] - 2023年公司召开8次董事会会议[17] - 2023年公司召开4次股东大会[18] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略与ESG委员会召开1次会议[22] - 2023年监事会共召开6次会议[38] 利润分配 - 截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为16.49亿元[32] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.2941元（含税），以12.37亿股为基数测算，拟派发3637.47万元[33] - 本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为20%[33] 关联交易 - 2024年公司新增和调整日常关联交易预计额度议案尚须获股东大会批准，关联股东回避表决[91] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需相关部门批准[92] - 公司与关联方交易期限集中在2024年4月1日至12月31日[106] - 关联交易定价依市场条件公平合理确定，有明确顺序规则[107] - 经董事会审议未经股东大会审议的关联交易累计金额25229.92万元[110] - 2023年向关联方销售商品申报金额1196.57万元[113] - 2023年年度股东大会相关关联交易累计金额992.78万元[114] - 历史关联交易累计金额2189.35万元，未达公司最近一期经审计净资产0.5%[114] - 本次拟新增及调整日常关联交易额度与历史累计为168884.27万元，达公司最近一期经审计净资产5%[115]