关联交易审议 - 2024年4月16日公司第八届董事会第五次会议审议日常关联交易，非关联董事表决一致通过，尚需股东大会批准[3] - 独立董事认为增加2024年度日常关联交易为日常生产必需，无损害公司及股东利益情形[4] - 董事会审计委员会同意增加2024年度日常关联交易预计额度[7] - 独立财务顾问对增加2024年度日常关联交易预计额度事项无异议[28] 关联交易额度 - 公司拟增加与四家关联公司日常关联交易预计额合计193,415万元[9] - 向五矿有色金属（上海）有限公司采购原辅材料，调整后预计30,000万元[9] - 向五矿铝业有限公司采购铝锭等，调整后预计10,000万元[11] - 向五矿铜业（湖南）有限公司采购原辅材料，调整后预计181,360万元[11] - 向衡阳水口山金信铅业有限责任公司采购原辅材料，调整后预计56,000万元[11] - 向五矿铜业（湖南）有限公司销售产品，调整后预计51,325万元[11] 关联交易其他信息 - 交易双方实际控制人均为中国五矿集团有限公司[11] - 衡阳水口山金信铅业注册资本为2.83亿元[17] - 危险化学品经营许可证有效期从2018年9月30日至2021年9月29日[18] - 公司与关联方经常性关联交易为采购阳极泥等、销售铜精矿等[19] - 关联交易合同按购销业务发生时间分期签署[22] - 关联交易标的包括锌精矿、铝锭等[22] - 关联交易价格按市场原则比照同期市场价格计价[22] - 关联交易定价遵循公平、公开、公正、合理原则[25]