会议情况 - 董事会会议于2024年4月16日在湖南省株洲市以现场结合视频方式召开，9位董事全部出席[3][4][5] - 会议主持人是刘朗明先生[6] - 2024年4月6日发出董事会会议通知和会议材料[2] 议案表决 - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过，含2023年度总经理工作报告等[7][8] - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案4票同意通过，关联董事回避表决[18] - 接受、使用银行授信额度议案9票同意通过[42] - 在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的持续风险评估报告议案4票同意通过[45] 业务决策 - 公司及控股子公司拟接受最高综合授信额度99.7亿元，计划融资不超45.22亿元[42][43] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 其他事项 - 鉴于2023年度可分配利润为负，公司拟决定2023年度不进行利润分配[33] - 公司续聘致同会计师事务所为2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[40] - 多项议案需提交股东大会审议，如2023年度董事会工作报告等[9][11]