业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司财务报告内部控制存在21个一般缺陷[18] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在19个一般缺陷[19] - 上一年度公司营运资金等方面一般缺陷已全部完成整改[20] 未来展望 - 2024年公司围绕“改革深化提升暨加快建设世界一流企业”任务推进工作[23] - 2024年推动内部控制体系与AOS、信息化建设融合对接[23] - 2024年夯实“风险、内控、合规、审计、监督追责一体化”大监督基石[23] - 2024年对合规管理重点环节和人员定期开展风险排查[23] - 2024年强化内部控制监督检查，健全整改追责长效机制[23] 其他新策略 - 报告期内公司组织董监高及管理人员参加ESG报告等专题及业务培训[22] - 报告期内公司按季度对重大风险应对开展跟踪监测[22] 数据指标 - 财务报告内部控制潜在错报金额占利润总额比例，重大缺陷为≥5%（正常利润水平时）等[15] - 财务报告内部控制潜在错报金额占营业收入比例，重大缺陷为≥0.5%（利润总额很小或波动较大时）等[15] - 非财务报告内部控制营运能力重大缺陷需付出投入时间等20％以上代价，利润指标完成率低于75%[16] - 非财务报告内部控制营运能力重要缺陷介于一般与重大缺陷之间，利润指标完成率低于90%但高于85%[16] - 非财务报告内部控制营运能力一般缺陷需付出投入时间等5%以内代价[16]