公司治理 - 公司第十届董事会有三名独立董事，占全体董事三分之一[1] - 报告期内召开股东大会1次、董事会会议7次[4] - 报告期内召开董事会专门委员会会议8次，审计委5次，薪酬和考核委1次，提名委2次[6] 人员履职 - 潘立新应参加董事会7次，亲自出席6次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会0次[4] - 徐樑华应参加董事会7次，亲自出席7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 陈恳应参加董事会7次，亲自出席7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] 议案审议 - 2023年3月14日董事会审计通过续聘大信为2023年度财务和内控审计机构[10] - 2023年3月14日董事会审议《公司2022年度利润分配预案》并提交股东大会[10] - 2023年3月14日董事会审议《公司2022年度内部控制评价报告》等[12] 信息披露 - 报告期内披露定期报告4期，发布4份定期报告和29份临时公告[8][11] - 公司2023年度信息披露工作获上交所A级评价[11] 内控情况 - 暂未发现公司存在内部控制设计或执行重大缺陷[12] 未来展望 - 2024年度独立董事将增加在上市公司工作时长[13] - 独立董事将加强沟通，为公司决策提供建议[14]