业绩总结 - 2023年度公司营业收入383.12亿元，同比增长18.47%[12][51] - 2023年度归属于公司股东的净利润5.48亿元，同比增长32.24%[13][51] - 2023年度归属于公司股东的扣非净利润2.58亿元，同比增长228.41%[13][51] - 2023年度每股收益1.0785元，加权平均净资产收益率9.67%[13] - 2023年度经营活动现金流量净额6.44亿元，同比增长837.12%[51] - 2023年末总资产163.59亿元，资产负债率为58.83%[53] - 置入资产北京外企2023年度营收381.57亿元，同比增长19.78%[13] - 北京外企2023年度归母净利润8.25亿元，同比增长12.78%[13] - 北京外企2023年度扣非后归母净利润4.90亿元，同比增长14.33%[13] 未来展望 - 2024年营业收入计划比2023年度增长5%-25%[57] - 2024年营业成本计划比2023年度增长5%-25%[57] - 2024年利润总额计划比2023年度增长5%-25%[57] - 2024年净利润计划比2023年度增长5%-25%[57] - 2024年预计总投资额不超过11.46亿元，新设项目不超2.04亿元、追加投资不超8.82亿元、投资并购不超0.6亿元[69] 公司治理 - 2023年公司召开董事会会议8次、股东大会3次、监事会会议6次[14][21][37] - 2024年公司董事会聚焦提升治理水平、主业、防范风险、提升内在价值[29][31] - 公司拟定2023 - 2025年度薪酬绩效实施方案[72] - 公司根据法规修订《独立董事工作制度》[77] 人事变动 - 2023年4月18日聘任郝杰为总经理、孙康为董事会秘书[103][136][167] - 2023年7月7日傅宏锦辞去董事、财务负责人职务，郝杰代行财务职责[101][134][165] - 2023年8月25日同意聘任李朔为总法律顾问[104][136][167] 会议与议案 - 2023年1月11日审议下属子公司放弃优先购买权暨关联交易议案[96][126][157] - 2023年4月13 - 18日审议2023年度日常关联交易额预计议案[97][128][159] - 2023年4月18日拟改聘天职国际为2023年度审计机构[100][131][162] - 2023年4月18日审议变更会计政策与会计估计议案[102][135][166] 其他 - 本次股东大会现场会议时间为2024年5月22日下午14:30[9] - 网络投票时间为2024年5月22日交易时间段及9:15 - 15:00[9] - 2024年独立董事将继续履职[171]