公司变更 - 公司注册地址由上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层变更为上海市嘉定区城北路378号1605室[1][2] - 公司经营范围许可项目新增检验检测服务[2] 章程修订 - 修订后独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，需全体独立董事过半数同意[3] - 董事会收到提议后10日内书面反馈是否同意召开临时股东大会[3] - 董事会同意后5日内发出召开临时股东大会通知[3] - 董事、监事候选人可由持股3%以上股东提名[3] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[3] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制[3] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[3] - 股东选举董事/监事时总表决票数=所持股份数×待选董事/监事数[4] - 当选董事/监事所得票数须超出席股东大会所代表表决权半数[4] 董事会职权 - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[4][5][7] 专门委员会 - 董事会设审计、战略与投资等专门委员会，成员全为董事[6][8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[6][8] - 审计委员会召集人为会计专业人士，成员为非公司高级管理人员董事[8] - 审计委员会审核财务信息等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[9] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序，向董事会提建议[9] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[10] 临时会议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或经全体独立董事过半数同意可提议召开董事会临时会议[11] - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会会议[11] - 董事会召开临时董事会会议书面通知，通知时限为会议召开三日以前[11] 生效与授权 - 公司本次注册地址、经营范围变更及修订《公司章程》事项需提交股东大会审议通过后生效[12] - 董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜[12] - 上述变更最终以市场监督管理部门登记为准[12]