公司基本信息 - 公司于1994年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1270万股[4] - 公司注册资本为454322747元，股份总数为454322747股，均为流通股[6][13] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [19] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会30日内收回违规收益[20] - 股东可在60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[25] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 六种情形下公司需2个月内召开临时股东大会[32] - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，有明确流程时间[36] - 董事会等有权向公司提出提案[39] - 股东大会通知时间有规定，投票时间有限制[39][41] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消[41] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[51] - 董事会等可公开征集持股1%以上股东投票权[52] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选两名以上董监采用累积投票制[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] - 董事会会议记录保存不少于10年[74] 总经理权限 - 总经理可在单笔1亿元额度内决定融资事项，有多项余额限制[75] - 总经理可在单笔不超净资产10%额度内决定资金往来事项，有余额限制[76] - 总经理可在单笔6000万元额度内决定委托贷款，有余额限制[76] - 总经理可决定短期投资，余额不超净资产25%[76] - 总经理可在单项1500万元内决定对外长期投资，当年累计不超3000万元[76] - 总经理可在单项资产净值1000万元内决定资产处置，当年累计不超3000万元[76] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82] 财务与报告 - 公司4个月内报送并披露年报，2个月内报送并披露中期报告[87] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[87] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[88] - 年度盈利时，现金分红比例不低于20%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[89] - 若盈利但不分红或比例低需披露原因[90] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[91] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[91] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘需提前30天通知[95] - 公司指定媒体及上交所官网刊登公告和披露信息[100] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[102][103][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[105] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[105] - 公司解散15日内成立清算组[105] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议的股东[111]