董事会专门委员会设置 - 董事会设审计、提名、战略、薪酬与考核4个专门委员会[2] - 各委员会成员3名，部分独立董事须占多数[4] 专门委员会运作规则 - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 提前三天通知，紧急情况可随时通知[11] - 表决为书面表决，通讯参会需签字表决票[11] 审计委员会职责 - 监督内审，至少半年检查重大事项一次[15] - 审阅财报，提真实性等意见[16] 其他规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 建议未采纳需记载意见理由并披露[7][9] - 关联议题关联委员回避，无关联过半数出席可开会[12]