证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-03 与会董事经审议，通过如下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于调整向不特定对象增发 A 股股票方案（二次修订稿）的公告》（公告编号： 2024-05）。 2．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》； 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年度第一 次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛 先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章 ...