会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会、4次审计委员会、3次提名委员会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事张翼出席6次董事会、2次股东大会无缺席[4] - 2023年多次对多项事项发表事前认可和独立意见[6] 报告披露与审计 - 2023年按时编制披露5期报告[10] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[11] 人事变动 - 2023年提名王新照、李永清为董事候选人[12] - 李玉敏辞去独立董事等职务[12] - 聘任霍志军为董事会秘书，解聘张国富副总经理职务[12] 利润分配 - 2022年度利润分配预案符合现金分红政策[12] 未来展望 - 2024年独立董事将深入基层防控风险[14]