财务数据 - 2023年末公司母公司报表期末未分配利润为56.51亿元[7] - 2023年末公司总股本为25.62亿股[8] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.5元，合计拟派发现金红利1.28亿元，现金分红比例为10.05%[8] - 拟向金融机构申请不超156.74亿元综合授信额度，其中敞口授信136.74亿元，低风险授信20亿元[22] - 2024年度续聘法律顾问费用为10万元[20] 会议相关 - 第九届董事会第十六次会议于2024年4月19日召开[3] - 第九届董事会第十六次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] - 2023年度董事会等多项报告及预案表决同意票均为9票，反对和弃权均为0票[4][5][6][8][9][10][12][13][14][15][16][17][19] - 2024年度公司与关联方日常关联交易预计议案由3名非关联董事表决，同意3票，反对和弃权均为0票[20] - 关联交易议案由3名非关联董事表决，同意3票[23] - 规范经营范围表述并修订《公司章程》议案同意9票[24] - 制定公司会计师事务所选聘制度议案同意9票[24] - 制定公司重大信息内部报告制度议案同意9票[25] - 公司编制2023年度ESG报告议案同意9票[26] - 召开2023年年度股东大会通知议案同意9票[28] 时间安排 - 公司定于2024年4月23日披露2023年年度报告及其摘要和2024年第一季度报告[9][10] - 2023年年度股东大会拟定于2024年5月16日上午10:00召开[27][28] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月9日[28] 其他事项 - 致同会计师事务所出具山西焦化关联交易金融业务专项说明[23]