公司基本信息 - 公司1996年5月28日首次发行2500万股普通股，8月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司经批准发行普通股总数7800万股，发起人认购5300万股占比67.95%，社会公开发行2500万股占比32.05%[13] - 公司经营范围包括焦炭及相关化工产品等的生产、销售等多项业务[11] 注册资本与股权结构 - 2006年股权分置改革后，山西焦化集团有限公司持股占比由34.15%变为26.83%，山西西山煤电股份有限公司持股占比由24.19%变为19.02%，社会公众股股东持股占比由41.66%变为54.15%[14] - 2007 - 2019年多次完成非公开发行股份、转增股本等，公司注册资本不断增加，2019年1月后为151604.802万元[14][15][16] - 2020 - 2021年两次以转增股本，2021年6月后注册资本增至256212.1154万元，山西焦化集团持股数变为131031.7574万股，占比51.14%[17] 股东相关规定 - 股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21] - 董事、监事、高级管理人员任职等期间股份转让有相关限制[25] - 股东在特定情形下有查阅信息、诉讼、请求撤销决议等权利[29][30] - 股东股份质押、增减达到一定比例等有报告、公告及交易限制要求[31][32] 股东大会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[35] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 特定担保事项需股东大会审议[36] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38][40] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[74] - 董事会负责召集股东大会等多项职责，在授权范围内决定公司多项事项[74][75][76] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关召集和通知要求[77][78] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保需全体董事2/3以上同意[78][80] 各委员会相关规定 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员组成、会议召开次数及通知时间等有规定[86][101][115][131] - 各委员会会议召开需三分之二及以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[93][108][123][137] - 各委员会委员提名和选举方式有规定[101][115][132] 其他规定 - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期报告[152] - 公司分配利润时法定公积金提取、现金分红等有规定[152][155] - 聘用、解聘会计师事务所有时间要求[160] - 公司合并、分立、减资、解散等有通知、公告及债权申报等规定[167][168][170][171]