会议召开情况 - 2023年公司第十一届董事会召开14次专门委员会会议，其中发展战略与投资委员会1次、提名与人力资源委员会3次、审计与财务委员会8次、薪酬与考核委员会2次[4] - 2023年公司第十一届董事会召开12次独立董事专门会议[4] 人员出席情况 - 2023年谢佑平出席17次董事会和6次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 2023年倪静出席17次董事会和6次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 2023年宋航出席17次董事会和6次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 王哲2023年6月13日辞职，出席9次董事会和3次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 孙岩2023年7月4日当选，出席8次董事会和3次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] 关联交易与意见发表 - 2023年2月10日，公司对投资收购日本北海道Kiroro项目100%股权关联交易议案事前审核并发表意见[8] - 2023年3月22日，公司对2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计议案事前审核并发表意见[8] - 2023年3月22日，公司对2022年度对外担保发表意见，认为无违规失当及资金占用情况[10] 股权激励与高管相关 - 2023年公司董事会多次对股权激励相关议案发表意见，涉及终止员工持股计划等[13][14][15] - 2023年公司董事会对高级管理人员提名及薪酬相关议案发表意见，审查2022年度高管薪酬[16] 业绩与分红 - 2023年7月15日公司发布2023年半年度业绩预增公告[17] - 2022年度公司母报表净利润27.61亿元，可供股东分配利润59.12亿元，拟每10股派现3.5元（含税），2023年6月实施完毕[20] 承诺事项 - 复星产投等自2017年11月20日起作出避免同业竞争承诺，后有进一步安排[21] - 解决关联交易承诺等自2018年5月11日起生效[24] - 上市公司放弃资产注入机会后，公司承诺1年内出售或注销相关公司[23][24] 股权交易 - 2022年9月2日豫园股份将持有的金徽酒5.00%股权转让给陇南科立特，计划未来6个月内继续减持[28] - 2023年9月4日豫园股份将持有的金徽酒5.00%股权转让给铁晟叁号，承诺未来18个月内无减持计划[28] 资产注入与托管 - 新元房产拟出让中检大厦27%股权、联海房产8%股权给公司，暂不具备剥离条件[41][42] - 2017年11月20日多家公司相关股东与豫园股份签署《股权托管协议》[31][33][34][35][36] 信息披露与内控 - 2023年公司公开披露信息150次，其中临时公告146次、定期报告4次[45] - 2023年公司对自身及主要控股子公司建立内部控制并有效执行，无重大、重要缺陷[48] 未来展望 - 希望公司2024年取得更大发展进步[54]