会议召开情况 - 2023年公司召开16次董事会、4次股东大会[4] - 董事会审计委员会召开6次，审议通过11项议案[6] - 提名委员会召开2次，审议通过2项议案[6][8] - 薪酬与考核委员会召开3次，审议通过4项议案[6][9] - 独立董事专门会议召开1次，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》[10] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会16次，亲自出席16次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[5] - 独立董事对公司多项事项发表独立意见，对部分事项发表事前认可意见[11] - 独立董事听取《2022年度公司内部审计工作总结》和《2023年度内部审计工作计划》[12] - 独立董事审阅2022年度报告等并签署确认意见书[19] 公司事项评估 - 独立董事认为公司向特定对象发行A股股票方案可行，无损害股东利益情形[17][18] - 公司日常关联交易价格按市场价格确定，相关关联交易合规[20] - 公司2022年度无违规对外担保和资金占用情况[21] - 董事和高级管理人员候选人任职资格及程序符合规定[22][23] 其他事项 - 公司2023年度聘请致同会计师事务所为审计机构[25] - 公司年度利润分配方案按章程及法规制定，经股东大会通过[27] - 公司积极敦促承诺各方履行承诺[28] - 公司2023年度信息披露规范，内部控制制度有效[29][30] - 独立董事2024年将继续维护公司和投资者权益[32]