会议召开情况 - 2023年召开16次董事会、4次股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次，审计委员会召开6次，战略与发展委员会召开1次，独立董事专门会议召开1次[5] 议案审议情况 - 薪酬与考核委员会审议通过4项议案[5] - 审计委员会审议通过11项议案[6] - 战略与发展委员会审议通过1项议案[7] - 独立董事专门会议审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会16次，亲自出席16次，出席股东大会2次[4] - 独立董事对多项事项发表独立意见和事前认可意见[9] - 独立董事审阅报告并签署确认意见书[17] 审计相关 - 2023年度聘请致同会计师事务所为财务和内控审计机构[22] - 致同对内部控制审计出具标准无保留意见报告[27] 合规情况 - 2022年度无违规对外担保和资金被占用情况[19] - 董事、高管提名及聘任程序合规[20] - 非独立董事、非职工监事薪酬额度合规[20] - 领导班子考核议案审议程序合规[20][21] - 利润分配方案制定和决策程序合规[24] - 能敦促承诺方履行承诺[25] - 信息披露按规定执行，无应披露未披露情形[26]