人员履职 - 2023 年独立董事潘鹰应参加董事会 6 次，亲自出席 6 次，通讯参会 3 次，应参加股东大会 2 次，亲自出席 2 次[3] - 2023 年公司高级管理人员提名、聘任、薪酬按规定履行审批程序[6] 公司决策 - 3 月 29 日独立董事就公司多项事项发表同意独立意见[4] - 2023 年度公司续聘中天运会计师事务所为财务和内控审计机构[6] - 公司修订完善利润分配政策，保护股东特别是中小股东利益[8] 考察调研 - 8 月考察金海棠大酒店分布式储能项目并与中层以上管理人员交流，9 月考察新能源材料项目并提建议[4] 合规情况 - 公司关联交易符合规定，定价公允，不损害公司及股东利益[5] - 公司无股东及其他关联方非经营性占用资金情况，对外担保履行必要程序[5] - 公司及股东无违反承诺履行情况[8] 委员会会议 - 2023 年战略与 ESG、提名、薪酬与考核委员会各召开会议 1 次，审计委员会召开会议 6 次[8]