会议与决策 - 2023年公司召开9次董事会和1次股东大会，独立董事出席全部会议[4] - 独立董事参加各专门委员会会议均赞成无异议[6] 关联交易 - 2023年公司原预计日常关联交易总额不超1500万元，后调整为不超5000万元[11] - 2011年7月公司出资1000万元取得申城通商务10%股权，2023年8月追认该关联交易[12] 资金与业绩 - 2023年公司不存在控股股东及关联方资金占用和对外违规担保事项[13] - 2022年度募集资金存放与使用合规[13] - 2023年1月20日发布2022年度业绩预亏公告，净利润减幅与实际相符[14] - 2023年7月13日发布2023年半年度业绩预增公告，净利润增幅与实际相符[14] 审计机构 - 2023年公司续聘上会会计师事务所为审计机构，已连续服务10年[14][15] - 2024年公司拟变更会计师事务所为众华会计师事务所，议案待审议[15] 利润分配 - 公司自2006年度到2022年度已连续17年现金分红[16] - 2023年8月18日实施2022年度分配方案，每股派现0.03元（含税）[16] 合规与治理 - 报告期内公司及股东未违反承诺，信息披露合规，内控有效[16][17] - 董事会下设四个专门委员会，董事等遵守原则[17] - 独立董事监督信息披露，2024年将推进公司治理完善[18][19]