会议召开 - 2023年7个月内召开5次股东大会、8次董事会[2] - 2023年召开4次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会[3] 人员情况 - 杨国辉2023年现场参加三会2次，现场调研0次[3] - 杨国辉2023年度任职认真履行独立董事职责[7] 财务相关 - 为子公司镁业科技提供不超1000万元连带责任保证担保[5] - 按时披露《2022年年度报告》等报告[5] - 续聘大华会计师事务所担任2023年度审计机构[6] - 合理变更会计政策，无重大影响[6] 制度制定 - 制定《高级管理人员薪酬与考核办法》，确定第十届董监事津贴方案[7] 报告时间 - 报告时间为2024年4月25日[8]