中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 目 录 | 一、关于公司及子公司 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 2024 | | 4 | | --- | --- | --- | | 二、关于公司及子公司 2024 年度开展外汇远期锁汇业务的议案 5 | | | | 三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 7 | | | | 8 | 附件 | | 2 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 15:00 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 3 四、会议议程： ...