证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-068 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 7 日以通 讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关规定。会议由 公司董事长马文超先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务 的议案》； 具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务 的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授 ...