中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 目 录 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 .....................3 一、关于公司收购河南中孚铝业有限公司 25%股权暨关联交易的议案...............4 2 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日 15:00 网络投票时间：2023 年 10 月 10 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、 ...