会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 董事会审计委员会召开专门会议[9] 独立董事情况 - 独立董事刘桥方任职时间为2022年5月至2023年11月[2] - 刘桥方本人及直系亲属无影响独立性情况[3] - 刘桥方应参加董事会5次、股东大会1次，均亲自出席[4] - 2023年10月16日提名唐炎钊、杨晓蔚为独立董事候选人[16] 公司决策事项 - 2023年4月25日审议通过续聘容诚会计师事务所[15] - 2023年4月25日审议通过计提资产减值准备议案[17] - 2023年度召开2次薪酬与考核委员会审议业绩考核及年薪结算方案[16] 业绩与分配 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为负数[18] - 不实施2022年度利润分配及资本公积金转增股本[18] 其他情况 - 报告期内不涉及重大关联交易事项[13] - 2023年公司及控股子公司无对外担保事项[14] - 2023年1月30日披露2022年度业绩预告，信息披露合规[20] - 报告期控股股东履行相关承诺[21] - 报告期披露4份定期报告及36份临时公告[22] - 报告期内部控制体系运行有效，无内控重大缺陷[23]