内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[7] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.83%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为100.00%[9] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，无未完成整改的此类缺陷[39] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，形成法人治理结构[10][11][12] - 公司稳步推进组织变革，优化架构，划分多个事业部[12] - 董事会下设审计委员会，审计督察部2023年独立开展多项审计工作[13] 荣誉成果 - 公司《秉承"传承精华 守正创新"相关案例获2023年企业诚信建设实践最佳案例荣誉[15] - 全资子公司金华康恩贝入选2023年浙江省级绿色低碳工厂名单[15] - 江西康恩贝、江西天施康入选江西省2023年度绿色制造名单[15] 技术研发 - 公司申报的两项研究获高等学校科学研究优秀成果科技进步一等奖[24] - 全资子公司“乙酰半胱氨酸原料药及制剂一体化项目”获2023年浙江省药学会科学技术三等奖[25] - 公司和浙江大学共同完成的项目获浙江省科学技术进步奖三等奖[25] 制度建设 - 公司制定发展战略管理相关制度，规范战略程序[13] - 公司制定人力资源政策，确保选聘人员胜任岗位[14] - 公司通过制度加强营运资金会计系统控制，规范资金收支等[16] - 公司制定《外部筹资管理制度》，规范筹集资金管理和使用[19] - 公司根据规定对外担保各环节，控制担保风险[19] - 公司完善采购制度体系，覆盖采购主要环节[20] - 公司规范固定资产相关控制程序[21] - 公司制定多项办法促进研发管理体系建设[24] - 公司制定办法规范重大工程项目流程[25] - 公司实行全面预算管理办法[27] 风险关注 - 重点关注资金活动、原料采购等多个高风险领域[30] 未来展望 - 公司将根据业务发展需要进一步完善内部控制制度[40]